Керівник відділу фінансового моніторингу
35 000 — 60 000 ₴ залежно від кваліфікації кандидата
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Фінансова компанія з ліцензію на надання коштів та банківських металів у кредит запрошує в команду професіоналів кваліфікованого керівника відділу фінансового моніторингу.
Обов'язки:
- Координація діяльності компанії з проведення заходів з фінансового моніторингу.
- Виконувати повноцінну функцію відповідального працівника з фінансового моніторингу з включенням в КІС НБУ та напрацюванням системи контролю, яка б забезпечила повне та всеосяжне управління належними заходами перевірки з питань фінансового моніторингу.
- Контроль за чітким і неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, всіма підрозділами банку.
- Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, посадових інструкцій, положень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу.
- Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу.
- Розробка та постійне вдосконалення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу.
- Перегляд та контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовомумоніторингу.
- Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Збір інформації по операціях від структурних підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу.
- Надання відповідей на запити Національного банку України.
- Контроль за процесом ідентифікації та ведення електронних Анкет клієнтів.
- Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків.
- Підготовка та надання на регулярнй основі статистичної звітності до НБУ.
- Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, які проводяться регулятором
Ми пропонуємо:
- комфортний офіс та лояльні умови для працівників щодо зручного графіку відвідування у гібридному форматі (погоджується індивідуально)
- гармонійний і злагоджений колектив
- конкурентну заробітну плату та своєчасніть її виплати
- роботу в компанії, яка успішно пройшла дві перевірки НБУ і попри заходи впливу продовжує свою роботу, взявши до уваги настанови регулятора.
Віталій Бойко
Нові Кредити, ФК Перевірена
Фінансові послуги Сайт компанії
