Керівник відділу фінансового моніторингу
iPay.ua - fintech компанія, всеукраїнський сервіс онлайн платежів і переказів. З нами ви можете оплатити 24/7 будь-які товари і послуги від більш ніж 1500 компаній України.
Ми входимо в трійку лідерів компаній з онлайн платежів. Через нас щомісяця проходить до 1,2 млн платежів.
Наші інноваційні рішення допомагають бізнесам забезпечити зручні, безпечні та ефективні платежі для своїх клієнтів.
Наразі, ми шукаємо досвідченого та відповідального фахівця на посаду керівника відділу фінансового моніторингу.
Основне завдання – забезпечення ефективної роботи відділу, моніторинг фінансових операцій на відповідність вимогам законодавства, виявлення та попередження ризиків, пов’язаних із легалізацією доходів та фінансуванням тероризму.
Обов’язки:
• Організація та управління роботою відділу фінансового моніторингу.
• Розробка та впровадження політик і процедур у сфері фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
• Аналіз фінансових операцій клієнтів для виявлення підозрілих транзакцій.
• Забезпечення звітності перед регуляторами (Державна служба фінансового моніторингу України та ін.).
• Проведення внутрішніх перевірок для оцінки ризиків компанії.
• Взаємодія з іншими підрозділами компанії з метою вдосконалення внутрішніх процесів.
• Навчання співробітників компанії у сфері фінансового моніторингу.
Вимоги:
• Вища освіта у сфері фінансів, економіки, права або суміжних напрямів.
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу або комплаєнсу від 3 років, досвід керівної роботи – від 1 року.
• Знання національного законодавства у сфері фінансового моніторингу та вимог міжнародних стандартів (FATF, AML, KYC).
• Навички роботи з аналітичними інструментами та великими обсягами даних. • Високий рівень відповідальності, аналітичного мислення та організаційних здібностей.
• Досвід підготовки звітності для державних органів.
Пропонуємо:
Офіційне працевлаштування у штат компанії з першого робочого дня;
Оплачувану відпустку 24+4 дні та оплачувані лікарняні;
Вихідний на ДН з бонусом від компанії;
Корпоративну техніку/корпоративна англійська;
Офіс на Подолі, м.Тараса Шевченко;
На час воєнного стану працюємо в гібридному режимі;
Графік роботи:5/2, з 9 до 18
Наталія Багаліка
