Начальник відділу фінансового моніторингу (банк)
2 дні тому
04 лютого 2025
Київ
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Регулярний перегляд зарплати
Компенсація навчання
Бонуси / премії
Медичне страхування
Мета посади: забезпечувати виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ми пропонуємо: турботу про здоров’я через оплату медичного страхування, затишний офіс поряд зі сховищем, близькість до станції метро, гарантований захист згідно трудового кодексу України, стабільну та своєчасну заробітну плату.
Функціональні обов’язки:
- організація процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання;
- контроль виявлення фінансових операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- контроль проведення належної перевірки клієнтів;
- організація навчання з питань фінансового моніторингу;
- розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- контроль підготовки відповідей на запити СУО, банків;
- контроль підготовки та подання НБУ статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- знання законодавства України, що регламентує діяльність банків з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України;
- практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів Банку в напрямку фінансового моніторингу;
- наявність бездоганної ділової репутації;
- орієнтація на внутрішнього клієнта;
- гарні комунікативні навички.
Надсилайте своє резюме. Ми будемо раді познаймитись з Вами особисто.
