Головний фахівць з питань фінансового моніторингу
Компанія Credit7, запрошує до свого дружнього колективу Головного фахівця з питань фінансового моніторингу. Ми на ринку вже п’ятий рік і продовжуємо розширювати наші горизонти. Наша команда налічує 160 щасливих співробітників, а клієнтська база перевищує 1 мільйон задоволених користувачів!
Вимоги до кандидата:
- Вища освіта (економіка, фінанси, юриспруденція)
Досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу — не менше 1 року
Знання законодавства України, що регламентує діяльність з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України
Наявність бездоганної ділової репутації
Майбутні обовязки
Аналіз клієнтів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу
Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, аналіз фінансових операцій та контроль за встановленими лімітами
Складання щомісячних звітів для керівника щодо реалізованих заходів у сфері ПВК/ФТ
Контроль належної перевірки клієнтів
Складання висновків щодо роботи з клієнтами високого рівня ризику та клієнтів, які належать до категорії РЕР
Допомога у формування статистичної звітності до Національного банку України з питань фінансового моніторингу
Заповнення та погодження анкет із питань фінансового моніторингу для банків, контрагентів
Перевірка клієнтів щодо належності до категорії РЕР, застосування санкцій, наявності інших ризикових ознак
Перевірка визначення рівня ризику клієнтів.
Що ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями
- Оплачувана відпустка та інші соціальні блага
- Дружній та підтримуючий колектив, де завжди раді новим ідеям та ініціативам
- Робота у міжнародній компанії, яка постійно розвивається
- Навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії
- Всебічний розвиток: тренінги, майстер-класи, корпоративні, інтелектуальні та спортивні заходи.
- Гібридний формат роботи
Чому варто обрати нас:
Credit7 — це більше ніж просто робота, це можливість розвиватися у дружньому колективі, де тебе цінують і підтримують. Ми дбаємо про наших співробітників, надаємо можливість навчання та кар'єрного росту. У нас ти зможеш реалізувати свої професійні амбіції та досягти нових вершин.
Цікаво? Надсилай своє резюме!
Не втрачай шанс приєднатися до команди Credit7! Ми чекаємо на тебе і готові разом досягати нових висот у фінансовій сфері.
Credit7 Проверенная
