Фахівець з фінансового моніторингу
У зв'язку з розширенням команди фінансового моніторингу EasyPay, шукаємо уважного та відповідального спеціаліста, який допоможе забезпечувати фінансову безпеку та прозорість операцій!
Чому варто працювати саме у нас?
- Лідер галузі: EasyPay — найбільша мережа терміналів самообслуговування в Україні, понад 20 000 платіжних терміналів, мобільний додаток, система безконтактної оплати у транспорті.
- 18 років досвіду: Ми стабільна та надійна компанія, що здобула визнання клієнтів і партнерів.
- Соціально важлива платіжна система: У 2024 році EasyPay отримала офіційний статус соціально значущої платіжної системи України.
Що на вас чекає?
Робота з клієнтами високого ризику / РЕР:
- Ведення клієнтів цієї категорії.
- Написання запитів та висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин.
- Актуалізація інформації про клієнтів групи високого ризику та PEPs.
- Оцінка та переоцінка ризику.
- Ведення електронних анкет клієнтів.
- Аналіз клієнтської бази для виявлення PEPs та вжиття відповідних заходів.
Моніторинг фінансових операцій:
- Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості.
- Написання запитів клієнтам щодо фінансових операцій.
- Підготовка висновків щодо наявності чи відсутності підозрілих операцій/діяльності.
- Контроль надання відповідей клієнтами на запити.
- Оновлення анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій.
- Підготовка висновків щодо результатів моніторингу.
Ведення реєстрів:
- Ведення реєстру відмов.
- Облік фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Ведення реєстру розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).
Комунікація з іншими підрозділами:
- Взаємодія з підрозділами установи для виконання завдань фінмоніторингу.
- Перевірка клієнтських справ.
Що важливо для нас?
? Бездоганна ділова репутація – відсутність непогашеної (не знятої) судимості або кримінального переслідування.
? Досвід у фінансовому моніторингу – понад 1 рік роботи у сфері запобігання та протидії легалізації коштів у банках / небанківських фінансових установах.
? Глибоке знання законодавства – розуміння нормативних вимог у сфері фінансового моніторингу та протидії відмиванню коштів .
Що ми пропонуємо:
- Гнучкі умови праці: Можливість працювати у гібридному форматі;
- Стабільність: Своєчасна виплата заробітної плати;
- Відпочинок: 24 календарні дні оплачуваної відпустки та оплачувані лікарняні;
- Комфортний офіс: Знаходимося на Подолі (м. Тараса Шевченка), де вас чекатиме затишна атмосфера та смачна кава;
- Розвиток: Підтримуємо професійний та особистісний розвиток наших співробітників (Speaking Club з англійської мови, можливість грати у футбол, семінари з психологічної підтримки, подарунки до свят).
Вікторія
EasyPay Перевірена
