Фахівець з незалежної перевірки клієнта фінансового моніторингу
В офисе/на месте
Полная занятость
Бонусы / премии
ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ ФАХІВЦЯ З НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КЛІЄНТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (напрямок «Знай свого клієнта»)
У НАШОГО КАНДИДАТА Є:
- Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
- досвід роботи в сфері банківської діяльності за відповідним напрямком від 3-х років;
- глибокі знання нормативної бази Національного банку України, МСФЗ, податкового законодавства України;
- досвід складання фінансової, бухгалтерської та управлінської звітності;
- навички роботи з електронною звітністю та обміну документами M.E.Doc.
МАЙБУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
- Організація та координація роботи з питань «Знай свого клієнта».
- Контроль і забезпечення своєчасної актуалізації даних клієнтів.
- Перевірка окремих кейсів із виявленням належності клієнта до категорії ПЕР (публічні особи) за додатковими параметрами.
- Підготовка дозволів на встановлення або продовження ділових відносин із клієнтами, що належать до категорії ПЕР.
- Вжиття посилених заходів належної перевірки щодо клієнтів із високим ризиком ділових відносин.
- Підготовка матеріалів та інформації про розбіжності між даними про КБВ (кінцевого бенефіціарного власника) в ЄДР та відомостями, наявними у банку.
- Підготовка матеріалів для прийняття рішення щодо відмови у встановленні або підтриманні ділових відносин за наявності відповідних підстав; підготовка висновків.
- Оцінка та переоцінка ризиків ділових відносин із клієнтами за результатами НПК, ПЗНП та актуалізації даних.
- Внесення додаткових відомостей до електронної анкети (дата відмови, вжиті заходи: актуалізація, ПЗНП тощо).
РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:
- Робота в одному із найбільш надійних банків України, який входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A;
- офіційне працевлаштування та прозора заробітна плата;
- досвід роботи у команді професіоналів;
- цікаві робочі завдання та можливості професійного розвитку.
ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІДЕЇ!
Дорогий Кандидате! Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми додамо Ваше резюме до нашого резерву, і у випадку виникнення відповідної вакансії в майбутньому, ми зможемо запропонувати її Вам для розгляду.
Ідея Банк у соціальних мережах:
Facebook https://www.facebook.com/ideabankua/
Катерина Тарарук
Український банк з іноземним капіталом
больше 500 сотрудников
с 1989 года на рынке
Офис в центре
Бонусы и премии
Профессиональное и корпоративное обучение
Официальное трудоустройство согласно КЗоТу Украины
Полностью официальная зарплата
