Пошук роботи на robota.uaukraine
Ідея Банк, Акціонерне Товариство — вакансія в Фахівець з незалежної перевірки клієнта фінансового моніторингу

Фахівець з незалежної перевірки клієнта фінансового моніторингу

Ідея Банк, Акціонерне Товариство
17 годин тому
15 листопада 2024
Київвул. Велика Васильківська 15/2
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Бонуси / премії

ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ ФАХІВЦЯ З НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КЛІЄНТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (напрямок «Знай свого клієнта»)

У НАШОГО КАНДИДАТА Є:

  • Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
  • досвід роботи в сфері банківської діяльності за відповідним напрямком від 3-х років;
  • глибокі знання нормативної бази Національного банку України, МСФЗ, податкового законодавства України;
  • досвід складання фінансової, бухгалтерської та управлінської звітності;
  • навички роботи з електронною звітністю та обміну документами M.E.Doc.

МАЙБУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

  • Організація та координація роботи з питань «Знай свого клієнта».
  • Контроль і забезпечення своєчасної актуалізації даних клієнтів.
  • Перевірка окремих кейсів із виявленням належності клієнта до категорії ПЕР (публічні особи) за додатковими параметрами.
  • Підготовка дозволів на встановлення або продовження ділових відносин із клієнтами, що належать до категорії ПЕР.
  • Вжиття посилених заходів належної перевірки щодо клієнтів із високим ризиком ділових відносин.
  • Підготовка матеріалів та інформації про розбіжності між даними про КБВ (кінцевого бенефіціарного власника) в ЄДР та відомостями, наявними у банку.
  • Підготовка матеріалів для прийняття рішення щодо відмови у встановленні або підтриманні ділових відносин за наявності відповідних підстав; підготовка висновків.
  • Оцінка та переоцінка ризиків ділових відносин із клієнтами за результатами НПК, ПЗНП та актуалізації даних.
  • Внесення додаткових відомостей до електронної анкети (дата відмови, вжиті заходи: актуалізація, ПЗНП тощо).

РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:

  • Робота в одному із найбільш надійних банків України, який входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A;  
  • офіційне працевлаштування та прозора заробітна плата;
  • досвід роботи у команді професіоналів;
  • цікаві робочі завдання та можливості професійного розвитку.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІДЕЇ!

Дорогий Кандидате! Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми додамо Ваше резюме до нашого резерву, і у випадку виникнення відповідної вакансії в майбутньому, ми зможемо запропонувати її Вам для розгляду.

Ідея Банк у соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/ideabankua/

Instagram  https://www.instagram.com/ideabank_official/

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/idea-bank-ua/

contacts photo

Катерина Тарарук

Ідея Банк, Акціонерне Товариство — вакансія в Фахівець з незалежної перевірки клієнта фінансового моніторингу: фото 2

Український банк з іноземним капіталом

більше 500  співробітників

з 1989 року  на ринку

  • Офіс у центріОфіс у центрі
  • Бонуси та преміїБонуси та премії
  • Професійні та корпоративне навчанняПрофесійні та корпоративне навчання
  • Офіційне працевлаштування згідно КЗпП УкраїниОфіційне працевлаштування згідно КЗпП України
  • Повністю офіційна зарплатаПовністю офіційна зарплата

Схожі вакансії