Фахівець відділу фінансового моніторингу

Moneyveo — продуктова fintech-компанія, лідер ринку небанківського кредитування онлайн (*за підсумками голосування 2023 р. у рейтингу PaySpace Magazine Awards, номінація «Найкращий сервіс мікрокредитування») та один із найкращих роботодавців України (згідно з рейтингом «Кращий бренд роботодавця» журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»). Вже понад 10 років ми надаємо швидку фінансову допомогу тут і зараз.

Як лідери ринку, ми у Moneyveo не тільки створюєми комфортні умови для своєї команди, але й драйвуємо глобальні зміни в суспільстві, в якому і для якого працюємо. 

Тому корпоративна соціальна відповідальність для нас – невіддільна частина ведення бізнесу, яку ми постійно розвиваємо. Так, від початку повномасштабної війни Moneyveo перерахувала понад 16 млн грн на користь ЗСУ. Зокрема, до свого десятиріччя компанія передала українським воїнам 50 fpv-дронів вартістю понад мільйон гривень.

Компанія Moneyveo запрошує долучитися до нашої команди фахівця відділу фінансового моніторингу.

Обов’язки:

- Забезпечення дотримання установою норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;

- Підготовка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури установи, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням);

- Контроль за проведення належної перевірки клієнтів;

- Моніторинг та виявлення ризикових операцій клієнтів компанії з наступним аналізом та вжиття відповідних заходів;

- Підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу та подання їх в компетентні органи;

- Підготовка відповідей на запити та подання необхідної інформації з питань фінансового моніторингу на запити компетентних органів;

- Повідомлення СУО про зміни у відомостях, що відбулися в СПФМ;

- Виконання інших доручень керівництва.

Вимоги:

- Закінчена вища юридична або економічна освіта, або освіти в галузі управління;

- Досвід за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ від 1 року в банківській чи фінансовій установі;

- Досвід роботи з онлайн послугами буде перевагою;

- Знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;

- Наявність бездоганної ділової репутації підповідно до Постанов Правління НБУ №107 та №199;

- Вміння працювати з великим об'ємом інформації;

- Оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.

Ми пропонуємо:

— Можливість працювати у найкращому юридичному департаменті у сфері фінансових послуг 2021, 2022 роки за результатами дослідження Юридичної практики.

— Конкурентоспроможну заробітну плату та бонусну систему.

— Дружню та динамічну команду.

— Можливість працювати над інноваційними продуктами в сфері фінтех.

— Професійний розвиток та навчання за рахунок компанії.

— Тімбілдінги та корпоративні заходи.

— Участь у корпоративній програмі «Wellness Hub» (смаколики в офісі, корпоративні турніри, тренажерний зал).

— 24 календарні дні відпустки.

— П’ятиденний робочий графік з 08:00 (10:00) — 17:00 (19:00).

— Можливість працювати за гібридним графіком

— Сучасний та затишний офіс за 10 хв від м. Печерська, вул. Лейпцизька, 15.

— Комфортну чилаут -зону з настільними тенісом, футболом, іграми, Playstation та тренажерами.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди, надсилайте свої резюме. Будь ласка, обов’язково вказуйте фінансові побажання.

У разі позитивного рішення щодо резюме, ми із задоволенням зв’яжемося з вами та запросимо на співбесіду.