Головний фахівець Управління фінансового моніторингу, відділ системного аналізу та звітності
В офисе/на месте
Полная занятость
Функціональні обов’язки:
- Аналіз фінансових операцій клієнтів фізичних осіб, з метою виявлення підозрілих операцій клієнтів, нетипової активності по рахунках клієнтів, тощо.
- Виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
- Здійснення відмов від підтримання ділових відносин з клієнтами фізичними особами, підготовка кейсових повідомлень до СУО;
- Формування технічних завдань та тестування правил/звітів, пов’язаних з виявленням підозрілих операцій/ризикової діяльності клієнтів фізичних осіб;
- Розробка внутрішніх процесів щодо аналізу, методологічна підтримка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу
- Участь в робочих групах щодо організації/вдосконалення/реалізації процесів з питань фінансового моніторингу.
Задачі посади
- Аналіз фінансових операцій клієнтів на наявність високоризикових фінансових операцій;
- Виявлення та моніторинг критеріїв ризиків клієнтів Банку;
- Участь у автоматизації процесів відділу.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 1 рік;
- Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
- Стресостійкість.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
- Офіційну заробітну плату;
- Медичне страхування;
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
- Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем;
- Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
- Дружній колектив професіоналів.
Наталія Грекул
больше 500 сотрудников
