Фахівець з фінансового моніторінгу
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Вимоги до кандидата:
- Досвід в сфері AML на фінансовому ринку від 1 року;
- Глибоке розуміння бізнес-процесів онлайн кредитування та його особливостей;
- Відмінне знання чинного законодавства з питань фінансового моніторингу;
- Бездоганна ділова репутація та відповідність високим професійним вимогам;
- Досвід успішного проходження перевірок НБУ.
Функціональні обов’язки:
- Розробка та підтримка в актуальному стані внутрішніх політик і процедур з питань AML;
- Контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, терористів та санкційних осіб за базою РНБОУ;
- Регулярний контроль за автоматизованою оцінкою рівня ризику клієнтів;
- Формування та періодична оцінка ризик-профілю компанії та продуктів;
- Настроювання та удосконалення системи моніторингу операцій клієнтів та індикаторів підозрілості;
- Складання детальних щомісячних та щорічних звітів керівнику;
- Організація ефективного навчання для співробітників;
- Активна взаємодія з СБУ та НБУ, у тому числі під час нагляду;
- Формування якісної управлінської звітності та файлів статистичної звітності 2JX, 2HX;
- Бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації та оптимізації процесів AML.
Ivashchenko Iryna
КЛАЙ ІНВЕСТ, ТОВ
Фінансові послуги
