Головний спеціаліст з моніторингу фінансових операцій
1 день назад
29 января 2025
Киев
В офисе/на месте
Полная занятость
Банк, який входить в ТОП 10 Банків України, запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Головний спеціаліст з моніторингу фінансових операцій
Обов'язки:
- аналіз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
- виявлення підозрілих фінансових операцій;
- виявлення фінансових операцій за участю осіб внесених до відповідних переліків;
- опрацювання запитів від СУО/НБУ/правоохоронних органів;
- надання відповідей на запити структурних підрозділів Банку.
Вимоги:
- вища освіта за напрямами: економічна, юридична;
- досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу не менше 3-х років;
- знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу та міжнародних стандартів у цій сфері.
Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня з/п.
