Начальник управління фінансового моніторингу

ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

У НАШОГО КАНДИДАТА Є:

• Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
• досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу — не менше 5-ти років, в тому числі й управлінський досвід;
• досконале знання законодавства України, що регламентує діяльність банків з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України;
• практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів Банку в напрямку фінансового моніторингу;
• впевнений користувач АБС «Б2»;
• наявність бездоганної ділової репутації;
• розвинуте стратегічне мислення.

МАЙБУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

• Управління командою співробітників фінансового моніторингу, розподіл обов’язків і контроль виконання завдань;
• визначення стратегічних цілей управління фінансового моніторингу та розробка планів для їх досягнення;
• забезпечення розробки впровадження та контролю актуальності технологічних карт, що стосуються основного напрямку діяльності управління;
• здійснення перевірок щодо дотримання агентами процедури здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів Банку;
• забезпечення розробки та подання на затвердження/оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також реалізація правил внутрішнього фінансового моніторингу;
• виявлення та повідомлення Державній службі фінансового моніторингу України (надалі - СУО) про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та про фінансові операції осіб;
• організація повідомлення СУО та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції;
• підготовка інформації з питань фінансового моніторингу на запити СУО, НБУ та відповідних правоохоронних органів, а також Правлінню Банку;  
• забезпечення контролю за дотриманням працівниками Банку правил внутрішнього фінансового моніторингу; 
• проведення перевірки підрозділів Банку щодо питань дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу.

 РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:

• Робота в одному із найбільш надійних банків України, який входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A;  
• офіційне працевлаштування та прозора заробітна плата;
• досвід роботи у команді професіоналів;
• цікаві робочі завдання та можливості професійного розвитку.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІДЕЇ!

Дорогий Кандидате! Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми додамо Ваше резюме до нашого резерву, і у випадку виникнення відповідної вакансії в майбутньому, ми зможемо запропонувати її Вам для розгляду.

Ідея Банк у соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/ideabankua/

Instagram  https://www.instagram.com/ideabank_official/

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/idea-bank-ua/