Віддалена робота
Фахівець відділу фінансового моніторингу
Віддалена робота
Повна зайнятість
Ми - міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора.
Наше завдання – підвищити фінансову грамотність людей та зробити фінансові продукти простими та доступними.
Наша Компанія – це не просто співробітники, які працюють над спільними завданнями. Це ком'юніті, яке поєднує амбітних людей, завжди шукаючих можливості, а не причини. Людей, які знають чого хочуть і йдуть до цього.
І зараз, в зв'язку з розширенням, ми знаходимося у пошуках фахівця відділу фінансового моніторингу.
Вимоги:
- Досвід роботи у фінансовій компанії (переказу коштів) або банку понад 2 роки.
- Знання та розуміння законодавства в сфері фінансового моніторингу, законодавства в сфері переказу коштів.
Обов’язки:
- Належна перевірка клієнтів: здійснення ідентифікації, верифікації та ведення електронних анкет клієнтів, формування справ клієнтів.
- Систематичний аналіз та актуалізація даних, документів існуючих клієнтів.
- Контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу згідно з вимогами норм діючого законодавства.
- Аналіз операцій клієнтів на відповідність фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів.
- Розробка та актуалізація Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу, інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
- Вміння працювати з програмним забезпеченням для здійснення належної перевірки клієнтів, ведення особових справ клієнтів, для здійснення заходів фінансового моніторингу (користування пошуковими системами).
У нас Ви отримаєте:
- Фінансову стабільність - гідну і своєчасну зп.
- Роботу в крутій команді професіоналів, де кожен любить свою справу.
- Широкі можливості для професійного та кар'єрного зростання.
- Участь у цікавих і масштабних проєктах.
- Зручний графік роботи.
- Щорічна оплачувана відпустка.
- Компенсація 50% спорт і курси
Надсилайте резюме на нашу електронну адресу, вказуючи свої зарплатні очікування.
TAMGA Перевірена
Інтернет Сайт компанії
