Фахівець з фінансового моніторингу

EasyPay

Київул. Межигірська, 82ар-н. Подільськийметро Тараса Шевченка

Гібридна

Повна зайнятість

Офіс біля метро

Офіс в центрі

Офіс з генератором

Офіс з безперебійним інтернетом

Ми у пошуку співробітника на посаду Фахівець з фінансового моніторингу, який приєднається до команди EasyPay та буде працювати з клієнтами групи КРАІЛ.

Чому варто працювати саме у нас?

EasyPay є лідером ринку за кількістю терміналів самообслуговування.
Ми одна з кращих систем електронних платежів в Україні (сервіс включає сайт easypay.ua, понад 20 000 платіжних терміналів по всій Україні, інтернет-еквайринг, мобільний додаток EasyPay, систему безконтактної оплати проїзду в громадському транспорті).
Компанія працює на ринку фінансових послуг вже 17 років і ми точно знаємо свою справу.
За результатами 2023 року компанія отримала статус соціально важливої платіжної системи України.

Вимоги до кандидата:

Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, право);
Досвід роботи в банку/небанківській фінансовій установі в сфері ПВК/ФТ не менше 2 років
Знання законодавства з протидії (легалізації) відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, санкційного законодавства, міжнародних стандартів у сфері фінансового моніторингу та санкцій;
Відсутність судимості;
Вміння аналізувати фінансові операції з метою виявлення підозрілої фінансової діяльності.

Обов’язки:

Актуалізація даних щодо групи КРАІЛ:

залежно від рівня ризику (Високий);
нявності негативної інформації в офіційних та публічних джерелах;
наявності змін в діяльності клієнта (зміна назви, зміна керівника, КБВ тощо);
застосування заходів впливу.

2. Підготовка запитів до партнерів групи КРАІЛ щодо:

з'ясування джерел статків та/або джерел коштів, пов'язаних із фінансовими операціями, клієнта / КБВ клієнта;
на підставі критеріїв ризику та/або підозрілості ФО ;
ідентифікації, верифікації гравців ;
додаткових заходів НПК, якщо клієнт відноситься до категорії РЕР;
вживання необхідних заходів для забезпечення контролю щодо відсутності в одного клієнта декількох клієнтських рахунків гравця (особистих кабінетів).
забезпечення: фіксації всіх даних, зокрема IP-адреси і країни розташування комп’ютера та/або мобільного пристрою клієнта;
інших питань, пропорційно виявленим ризикам (щодо сплати податків, витребування іншої дод. інформації тощо).

3. Пошук інформації у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників, КБВ.

4. Підготовка відповіді на запити уповноважених органів та НБУ щодо партнерів групи КРАІЛ.

Що ми пропонуємо:

Гнучкі умови працевлаштування, що відповідають різноманітним потребам наших співробітників;
Щорічна відпустка 24 календарні дні, оплачувані лікарняні;
Своєчасна виплата заробітньої плати;
Можливість працювати у гібридному форматі.
Офіс зі смачною кавою на Подолі (м. Тараса Шевченко);.

Вікторія