Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
50 000 — 60 000 ₴ досвід роботи
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Вітаємо!
Ми — Smartiway, спрацьована та прогресивна команда професіоналів у сфері (ІТ + Фінанси) з 2013го року. Ми постійно працюємо над своїм розвитком і зараз нам в команду потрібен Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Обов’язки:
- розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- підготовка та подання звітності з фінансового моніторингу до НБУ;
- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- взаємодія з Національним банком України, Держфінмоніторингом з питань фінансового моніторингу;
- забезпечення функціонування системи управління ризиками компанії;
- контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, терористів та санкційних осіб;
- формування та періодична оцінка ризик-профілю компанії та продуктів;
- складання щомісячних та щорічних звітів керівнику;
- організація ефективного навчання для співробітників;
- участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів проведення фінансового моніторингу.
Що ми очікуємо від кандидата:
- знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
- досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу не менше 3 років;
- досвід роботи в Compliance буде перевагою;
- бездоганна ділова репутація.
Нам важливо бачити:
- вища юридична/економічна освіта;
- вміння працювати з великим обсягом інформації;
- бажане знання англійської мови;
- стресостійкість;
- вміння працювати в команді.
Пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування
- Гнучкий графік роботи: з 8:00 - 17:00, 09:00 - 18:00, 10:00 - 19:00; сб,нд – вихідні
- Можливість гібридного формату роботи (1день в тиждень онлайн)
- Перегляд окладу 1-2 рази на рік
- Доброзичливий колектив
- Затишний офіс, комфортні умови праці
- Робота в бізнес-центрі в 10 хвилинах пішої доступності від метро Васильківська (також наявність трансферу від метро)
Наталія
Смартівей Юкрейн, ТОВ Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
