НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ (ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА)
1 неделю назад
25 февраля 2025
КиевБогдана Хмельницкого, 19-21, БЦ "Леонардо"метро Золотые Ворота
Гибридная
Полная занятость
Медицинская страховка
Офис в центре
Офис возле метро
Бонусы / премии
ПРО КОМПАНІЮ
ICU – незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями, шукає досвідченого та мотивованого фахівця на посаду начальника відділу фінансового моніторингу.
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
- організація роботи відділу фінансового моніторингу;
- контроль за проведенням належної перевірки (ідентифікації та верифікації) при встановленні ділових відносин з фізичними та юридичними особами (зокрема з нерезидентами);
- контроль за проведенням віддаленої верифікації фізичних осіб за допомогою BankID та ДІЯ-шеринг;
- перевірка клієнтів/контрагентів на приналежність до РЕР та підсанкційних осіб;
- встановлення ризику (аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, доступній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан);
- виявлення, реєстрація та подання порогових та підозрілих операцій до ДСФМУ (за допомогою програми Експерт-ФМ);
- розробка та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- належне управління системою оцінки ризиків;
- організація навчання та надання консультацій працівникам компанії з питань фінансового моніторингу;
- виконання необхідних дій у програмному продукті торговця цінними паперами.
ВИМОГИ
- вища економічна/юридична освіта та бездоганна ділова репутація (відповідно до вимог НКЦПФР);
- досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу від 3 років;
- знання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів;
- знання законодавства з цінних паперів та фондового ринку (бажано);
- досвід роботи у професійному учаснику ринку цінних паперів – торговці цінними паперами (бажано);
- вміння працювати з великим обсягом інформації в умовах багатозадачності;
- досвід з подання звітності по FATCA та CRS (бажано);
- вільне володіння українською мовою;
- знання англійської мови (бажано).
ПЕРЕВАГИ
- компанія – лідер українського ринку у сфері інвестиційного бізнесу;
- професійна команда та можливості для постійного зростання;
- офіційне оформлення, гідний рівень доходу та прозорі умови оплати праці;
- розширений компенсаційний та соціальний пакет;
- можливість працювати у гібридному режимі.
Ираїда
ICU Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
