Горячая
Удаленная работа
Начальник відділу фінансового моніторингу
Удаленная работа
В офисе/на месте
Полная занятость
Офис с бомбоубежищем
Офис в центре
Офис возле метро
Бонусы / премии
Офис с бесперебойным интернетом
Вимоги:
- Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
- Досвід роботи на посаді за напрямом фінансового моніторингу у банку / фінансовій установі — від 1-го року
- Досвід у складанні та оновленні внутрішніх документів
- Знання законодавства України, що регламентує діяльність фінустанов з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України
Функціональні обов'язки:
- Розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу,
- Підтримка процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання;
- Забезпечення функціонування системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу в компанії;
- Забезпечення належної обізнаності керівництва та працівників установи щодо виконання визначених їм обов’язків у сфері фінансового моніторингу, проведення навчальних заходів для працівників установи з метою розуміння ними покладених на них обов'язків та порядку дій;
- Забезпечення подання звітності з питань фінансового моніторингу, включаючи інформацію про операції та події;
- Взаємодія з регулюючими органами;
- Проведення навчальних заходів для працівників із питань ПВК/ФТ;
- Формування щомісячної та періодичної звітності для керівництва;
Володимир
СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ, ТОВ Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
