Керівник відділу фінансового моніторингу. Відповідальний працівник
Задачі:
- Розробка та впровадження ефективних стратегій по запобіганню шахрайства та відмиванню коштів,
- Належна перевірка клієнтів, санкційні списки, ПЕП, ризик-профіль,
- Аналіз процесів компанії з метою приведення у відповідність до вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу,
- Розробка ВНД компанії, автоматизація та методологія процесів,
- Подання звітності та інша співпраця з НБУ, Держфінмоном, іншими установами,
- Супроводження перевірок.
Вимоги:
- Бездоганна ділова репутація,
- Досвід роботи на аналогічній посаді від 3 років,
- Глибокі знання законодавства в сфері ФМ,
- Вміння працювати з великим обсягом інформації та аналізувати дані,
- Високий рівень аналітичних та комунікативних навичок.
Пропонуємо:
- Конкурентну заробітну плату
- Енергонезалежний офіс біля метро, власне бомбосховище.
- Дружній колектив та корпоративні заходи.
Беженар Радмила
City24 Проверенная
от 250 до 500 сотрудников
с 2015 года на рынке
Офис возле метро
Офис в центре
Оплачиваемая стажировка
Официальное трудоустройство согласно КЗоТу Украины
Корпоративное обучение
