Горячая
Удаленная работа
Начальник відділу організації належної перевірки та поглибленого вивчення клієнтів роздрібного бізнесу
Удаленная работа
Полная занятость
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:
Необхідні:
- Вища фінансова або економічна освіта
- Знання чинного законодавства України у сфері здійснення фінансового моніторингу
- Досвід роботи в банківський сфері за напрямком фінансового моніторингу
- Досвід роботи з публічними особами
Бажані:
- Знання Webbank буде плюсом, але не обов'язково
- Аналітичне мислення і хороші навички комунікацій
Ваша РОЛЬ:
- Організація заходів з належної перевірки Клієнтів фізичних осіб та здійснення контролю за виконанням заходів належної перевірки структурними підрозділами Банку
- Супроводження та координація процесу виявлення серед Клієнтів Банку – фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність (РЕР)
- Аналіз фінансових операцій Клієнтів фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність РЕР та юридичних осіб КБВ яких РЕР, на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про Клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів
- Забезпечення своєчасного та в повному обсязі подання (оформлення, засвідчення) на запит НБУ достовірної інформації та/або документів, копій документів або витягів з документів, що стосуються виконання Банком вимог законодавства у сфері належної перевірки Клієнтів фізичних осіб.
- Індивідуальне погодження співпраці, підготовка матеріалів для розгляду на КПК у межах своєї компетенції
- Участь у підготовці проекту щомісячного звіту Голові Правління в межах повноважень
- Участь в розробці та вдосконаленні нормативно-правових документів Банку з питань належної перевірки Клієнтів фізичних осіб
- Участь у проведенні перевірок діяльності підрозділів Банку на предмет виконання ними вимог законодавства у сфері належної перевірки Клієнтів фізичних осіб
- Участь у реалізації вимог НБУ щодо виконання (усунення порушень) норм законодавства з питань належної перевірки Клієнтів фізичних осіб
- Участь в організації та проведенні навчання працівників Банку з питань у сфері фінансового моніторингу у межах своєї компетенції
- Контроль виконання функцій працівниками Відділу.
Чому саме ПУМБ?
- Один з найкращих працедавців України
- Комфортне робоче місце
- Професійна та дружня команда
- Можливість участі в крос-функціональних проектах
- Гідна винагорода, повністю “біла зарплатня”
- Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
