Віддалена робота
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Віддалена робота
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Вимоги:
- Освіта вища за напрямом фінанси, менеджмент, право, економіка
- Досвід роботи в банку в підрозділі фін моніторингу не менше 2-х років
- Знання ПК, спеціалізованих програм знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку, знання САБ Б2 буде перевагою
- Особисті якості: уважність до деталей, відповідальність
Умови роботи:
8-годинний робочий день
Обов’язки:
- аналіз та формування/складання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
- підготовка відповідей на запит СУО;
- контроль здійснення належної перевірки клієнтів;
- забезпечення функціонування належної системи управління ризиками: аналіз діяльності клієнтів, виявлення критеріїв ризику та підозрілих фінансових операцій для подальшої оцінки/переоцінки ризику ділових відносин;
- аналіз діяльності клієнтів банку із застосуванням ризик-орієнтованого підходу;
- формування запитів до клієнтів за результатами аналізу для надання додаткової інформації чи документів для детального аналізу підозрілих операцій та/або діяльності;
- обробка отриманої інформації та документів на запити банку;
- підготовка документів про відмову в обслуговуванні;
- перегляд та переоцінка ризику ділових відносин із клієнтами за результатами аналізу або відмови в обслуговуванні;
- аналіз валютних контрактів
.
Кононенко Ирина
