Аналітик з фінансового моніторингу

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 30 років «Південний» є надійним фінансовим партнером для приватних клієнтів, малого, середнього і корпоративного бізнесу. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні.

Три роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes. Ми стали одним із п’яти банків у рейтингу топ-роботодавців воєнного часу, отримавши найбільш високі оцінки за критерієм «Відчуття захисту».

Запрошуємо в команду Департаменту фінансового моніторингу Аналітика

Основні завдання посади:

• проведення аналізу клієнтів з метою виявлення підозрілої активності;
• здійснення дій щодо моніторингу фінансових операцій особи, що є об'єктом фінансового моніторингу;
• підготовка даних до звітності;
• обробка алертів.

Вимоги:

• вища економічна/юридична освіта
• досвід роботи в банківській сфері від 1 року — бажано;
• бажання розвиватися в напрямку фінансового моніторингу;
• наявність аналітичних здібностей;
• здатність до роботи з законодавчою та нормативною базою, вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів/інформації різного характеру складності, з подальшим самостійним складанням необхідного висновку по досліджуваному питанню й застосуванням при здійсненні комплексної аналітичної роботи.

Що ми пропонуємо:

• Конкурентний рівень винагороди праці;
• участь в программах медичного страхування;
• можливість розвитку та підвищення рівня експертності;
• підтримку дружньої, професійної команди.